О мошенничестве

КТО ВЛАДЕЕТ И УПРАВЛЯЕТ КОМПАНИЕЙ?

Когда вы только начинаете работать с новым партнером, всегда необходимо четко понимать, кто владеет и управляет компанией. Кто в действительности владеет и управляет компанией? Этот вопрос особенно важен, когда вы хотите поставить товар в кредит или произвести предоплату. Рекомендуем обратить особое внимание на следующие моменты: Очень молодой владелец или генеральный... Подробнее >>>

ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ АККРЕДИТИВА

Чтобы аннулировать контракт и избежать оплаты, непорядочный приказодатель может попытаться изменить условия аккредитива. В соответствии с UCP 500 и 600 безотзывный аккредитив не может быть отменен или изменен без согласия банка-эмитента, авизующего банка и бенефицианта. Но в некоторых случаях (особенно при падении рыночной цены на заказанный товар), приказодатель может попытаться... Подробнее >>>

ЛОЖНЫЕ БАНКОВСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Опасный вид мошенничества, в котором используется банковская рекомендация. Этот вид мошенничества довольно сложно распознать, так как рекомендации, которые вы получаете о компании, исходят от вполне надежной организации – ее банка. Когда вы просите потенциального партнера предоставить рекомендации, зачастую вам даются координаты банка, обслуживающего эту компанию. Вам рекомендуют обратиться в отдел... Подробнее >>>

ЗАДЕРЖКА С ДОСТАВКОЙ

Когда груз задерживается в транзите, покупатель может понести серьезные убытки и обвинить в них поставщика. Задержки с доставкой являются обычным явлением в морских перевозках, особенно если груз должен перегружаться в транзитном порту с одного судна на другое. Иногда контейнеры могут ждеть несколько недель, прежде чем их отправят в порт назначения.... Подробнее >>>

МЫ НЕ ПОЛУЧАЛИ НИКАКОГО СЧЕТА!

Этот трюк часто используется для задержки оплаты товара. Одним из часто используемых объяснений задержки с оплатой товара является то, что покупатель не получил счета от продавца. Вы поставляете товар в кредит и, как только товар доставлен, отправляете покупателю инвойс. Когда наступает день оплаты, деньги на ваш счет не поступают. Когда... Подробнее >>>

ДЕШЕВЫЙ ЗАМЕНИТЕЛЬ ВМЕСТО ЗАКАЗАННОГО ТОВАРА

Непорядочный поставщик может отгрузить дешевый заменитель заказанного товара и все же получить деньги от банка-эмитента. Одним из методов, используемых мошенниками для получения денег по аккредитиву, является отправка бесполезного и ничего не стоящего мусора вместо настоящих товаров. Международным торговым и банковским структурам стало известно об этом виде мошенничества и ими были... Подробнее >>>

РИСКИ ПРИ ПОСТАВКАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

При поставке товара на реализацию необходимо знать некоторые особенности таких сделок.    Поставка товара на реализацию часто используется в некоторых отраслях промышленности, особенно когда получатель не хочет вкладывать собственные средства в приобретение товара. Подобного рода сделки имеют место при «рынке покупателя», когда возможности продавца выйти на новый рынок сильно ограничены... Подробнее >>>

ПОСТАВКА С ОПЛАТОЙ ФРАХТА ПОЛУЧАТЕЛЕМ

Если получатель по каким-либо причинам не оплачивает фрахт, то отправитель отвечает за его оплату перевозчику. При поставке на условиях «Получатель оплачивает фрахт» все расходы за перевозку товара лежат на покупателе. Обычно отправитель груза ошибочно считает, что как только груз отправлен, он не несет за него никакой ответственности. Но это не... Подробнее >>>

НАРУШЕННАЯ ПЛОМБА

При доставке любого груза пломба на контейнере или фуре не должна быть нарушена. Что делать, если это все же произошло? Ненарушенная пломба является доказательством того, что контейнер или фура не вскрывались во время перевозки и что груз не был похищен или испорчен. Если отправитель загружает контейнер и указывает в коносаменте... Подробнее >>>

ЦЕННАЯ ЛИПОВАЯ КОМПАНИЯ

Использую этот метод мошенники могут превратить липовую компанию в солидное предприятие. Для осуществления зтого плана мошенникам необходимы серьезные финансовые ресурсы и терпение. История начинается с приобретения давно существующей, но не особо успешной компании, которая работает без прибыли или в минус, и владельцы будут рады избавиться от нее за любые... Подробнее >>>

Страницы

BL International Limited
Tel: +350-54015717  info@blintl.com
Member of The Gibraltar Chamber of Commerce