О мошенничестве

ПРИЗНАКИ ФИНАНСОВОГО МОШЕННИЧЕСТВА

Будьте осторожны, если встретите эти слова и выражения в финансовых документах. Не исключено мошенничество. В наших предыдущих публикациях мы рассказывали о словах и выражениях, используемых мошенниками в корреспонденции с потенциальными жертвами. Теперь мы хотим привлечь ваше внимание к фразам, которые мошенники часто используют в финансовых документах (гарантии первоклассных банков, аккредитивы... Подробнее >>>

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ С АККРЕДИТИВОМ

Работая с аккредитивом, необходимо учесть некоторые важные моменты. Приводим несколько рекомендаций, которые помогут импортерам и экспортерам избежать проблем при работе с аккредитивами. Старайтесь избегать операций, в которых требуется предоставление банку слишком простых документов. Помните, их могут легко подделать. Также следует избегать аккредитивов, в которых требуется предоставление слишком сложных документов. Перед... Подробнее >>>

ПРОСТОЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ МОШЕННИЧЕСТВА

Простой способ обмана, основанный на предложении низкой цены. Схема работает следующим образом. Мошенники рассылают запросы нескольким производственным и торговым компаниям. Как только жертва найдена, преступники быстро согласовывают с ней все условия сделки и подписывают договор купли-продажи. Затем мошенники находят покупателя на этот же продукт и предлагают ему товар по цене,... Подробнее >>>

ПОЗДНЯЯ РЕКЛАМАЦИЯ

«Качество вашей продукции не соответствовало контракту, мы вам ничего не заплатим!» Эти слова обычно завершают нижеприведенную схему обмана. С этим видом мошенничества трудно бороться, если в контракте не были указаны четкие правила рассмотрения рекламаций. Рассмотрим следующую ситуацию. Вы сделали несколько поставок в адрес одного и того же покупателя и все... Подробнее >>>

МОШЕННИЧЕСТВО С ПОКАЗОМ ТОВАРА

Если продавец показывает вам товар, нет никакой гарантии, что продукция принадлежит именно ему. Этот метод используется для получения предоплаты за несуществующий товар. Мошенники направляют различным производственным и торговым компаниям запросы на приобретение какого-либо товара. Как только поставщик найден, мошенники подтверждают свой интерес и просят разрешение посмотреть товар. Обычно порядочные поставщики... Подробнее >>>

АФРИКАНСКИЕ ПАРНИ С ИМЕНАМИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

Мошенники из западной Африки присваивают имена известных российских компаний и пытаются украсть деньги из российских банков. Недавно российские СМИ опубликовали информацию о новом способе мошенничества, используемого преступниками для похищения средств из российских банков. Ассоциация российских банков разослала кредитным организациям предупреждения, в которых говорится о попытках граждан государств Западной Африки открыть счета... Подробнее >>>

ПРОПЛАТЫ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЕ

Будьте осторожны, когда у вас просят перевести деньги за товар на счет третьей стороны. Это метод работы часто используется небольшими торговыми компаниями, предлагающими товар от какого-либо производителя. Обычно у таких компаний нет значительного капитала или поддержки банка и они живут за счет комиссионных, выплачиваемых производителем. Проанализируем одну из схем,... Подробнее >>>

ЛИЗИНГОВОЕ МОШЕННИЧЕСТВО

Мошенники получили круглую сумму от лизинговой компании и исчезли вместе с оборудованием. Одна компания из Восточной Европы обратилась в местную лизинговую компанию с просьбой оформить возвратный лизинг. За два миллиона долларов фирма якобы приобрела производственное оборудование у поставщика, находящегося в другой части страны. У покупателя не хватало собственных средств на... Подробнее >>>

ПРОДАЖА ОДНОГО ГРУЗА НЕСКОЛЬКИМ ПОКУПАТЕЛЯМ

Мошенники могут предложить один и тот же контейнер нескольким покупателям и затем исчезнуть с деньгами. В некоторых отраслях нормальным явлением является перечисление 20-30% предоплаты, а остаток всей суммы переводится на счет продавца за 7-10 дней до прибытия товара в порт назначения. Обычно покупатель переводит деньги, когда продавец отправляет ему по... Подробнее >>>

НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Мошенники могут представить вам несуществующего производителя. Мы опишем простой способ украсть вашу предоплату. Этот метод мошенничества неплохо работает, когда покупатель и продавец находятся на разных континентах и покупателю весьма проблематично лично проверить поставщика. Проанализируем следующую ситуацию. Импортер ищет определенный товар и вскоре выходит на торговую компанию, готовую поставить требуемую продукцию.... Подробнее >>>

Страницы

BL International Limited
Tel: +350-54015717  info@blintl.com
Member of The Gibraltar Chamber of Commerce