О мошенничестве

ИНВЕСТИЦИИ В НИГЕРИЮ

Нигерийские письма хорошо известны во всем мире. Мошенникам приходится изобретать новые методы завладения вашими деньгами. Нигерийские письма хорошо известны во всем мире. Обычно мошенники выдают себя за родственников казненных президентов или других высокопоставленных чинов, которые перед смертью припрятали миллионы долларов. Мошенники просят жертву помочь перевести деньги в развитые страны, за... Подробнее >>>

ДОЛЖНОСТИ НА ПРОДАЖУ

Мошенники торговали должностями в администрации президента РФ, губернаторов и начальников таможни. В Москве была разоблачена преступная группа, торговавшая должностями в высших эшелонах власти. В число четырех участников группы входил полковник запаса МЧС , который служил советником референтуры администрации Президента РФ. Мошенники трудились из двух офисов, располагавшихся в самом центре Москвы,... Подробнее >>>

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ПОСТАВКИ НЕФТИ

В подозрительных поставках нефти участвовали компании из Арабских Эмиратов и России. Бюро по расследованию экономических преступлений (FIB) при Международной торгово-промышленной палате раскрыло подозрительные поставки нефти общей стоимостью 30 миллионов долларов. О поставке, в которой участвовали компании из России и ОАЭ, сообщил один из банков, который предположил, что в сделке участвует... Подробнее >>>

НЕВЫЕЗДНЫЕ ДОЛЖНИКИ

В прошлом году российские власти приняли закон, ограничивающий выезд за рубеж лицам, не рассчитавшимся с долгами. Если у человека есть долг, который не выплачивается, несмотря на постановление суда, судебный пристав может информировать об этом Федеральную Миграционную и Пограничную Службы, которые поместят должника в стоп-лист и воспрепятствуют его выезду за границу.... Подробнее >>>

«ЛУЧШЕЕ» ПРЕДЛОЖЕНИЕ СО СКРЫТЫМИ ЗАТРАТАМИ

Чтобы получить контракт, непорядочный поставщик может скрыть некоторые затраты и окончательный счет покупателю окажется гораздо выше. Этот метод используется непорядочными поставщиками для получения заказа. Он распространен во всех отраслях и может произойти с любой компанией. Вам необходимо найти нового поставщика и вы запрашиваете предложения у нескольких экспортеров. В течении нескольких... Подробнее >>>

ПРЕДОПЛАТУ ПОЛУЧИЛИ – О ПОКУПАТЕЛЕ ЗАБЫЛИ

После получения предоплаты непорядочный поставщик может нарушить контракт и отгрузить товар с серьезной задержкой. Эта проблема знакома многим импортерам и может явиться причиной серьезных убытков. Эта ситуация маловероятна при использовании аккредитива, но встречается довольно часто, когда покупатель и продавец работают по предоплате. Риски особенно велики, когда поставщиком является небольшая торговая... Подробнее >>>

УВЕЛИЧЕНИЕ ЦЕНЫ НА ОСТАТОК ПАРТИИ ТОВАРА

После отправки части груза непорядочный поставщик может поднять цену на оставшуюся партию товара. Один из наших посетителей недавно столкнулся с этим видом мошенничества (cсылка на претензию). К сожалению, это встречается довольно часто и является причиной серьезных убытков для импортера. Подобное поведение распространено среди небольших торговых компаний, у которых нет собственного... Подробнее >>>

РОСТ МОШЕННИЧЕСТВА В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ

В международной торговле все чаще встречаются случаи мошенничества, связанного с фальшивыми транспортными документами. Международное морское Бюро (IMB) при Международной торгово-промышленной палате продолжает раскрывать преступления в индустрии морских перевозок. Несколько из недавних мошеннических схем происходили из Китая и Эстонии. За последние несколько месяцев IMB получило информацию о более 80 случаях обмана... Подробнее >>>

ПОДЪЕМ КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА

Во время экономического кризиса серьезно возрастает риск мошенничества. В ближайшие годы эта ситуация значительно ухудшится. Основываясь на результатах исследования, опубликованного Ernst&Young в мае этого года, 55% опрошенных ожидают увеличение случаев мошенничества в самое ближайшее время. 54% опрошенных находились в Западной Европе, 55% - в Центральной и Восточной Европе. Только 8%... Подробнее >>>

"ВЫГОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" МОГУТ ПРЕВРАТИТЬСЯ В БОЛЬШИЕ УБЫТКИ

Мошенники продают акции компаний, которые на самом деле ничего не стоят. Обманутые инвесторы могут потерять все вложенные средства. Этот вид мошенничества известен во всех странах и основывается на доверчивости людей и их желании быстро разбогатеть. Способ обмана крайне прост. Сначала мошенниками создается некая компания и открывается солидная веб-страница. Также можно... Подробнее >>>

Страницы

BL International Limited
Tel: +350-54015717  info@blintl.com
Member of The Gibraltar Chamber of Commerce