О мошенничестве

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО В РОССИИ

По данным этой статистики, взяточничество в России процветает. Больше половины россиян вынуждены давать взятки. 48% давали взятки далеко не один раз, 8% решились на этот шаг только один раз в жизни, 4% постоянно используют взятки для решения многих насущных вопросов. В среднем, сумма взятки в России составляет 27.000 рублей. Государственный... Подробнее >>>

ОСОБЫЕ КОМПАНИИ ДЛЯ РИСКОВАННЫХ СДЕЛОК

Чтобы уменьшить риски для основной компании, некоторые бизнесмены открывают отдельные фирмы для рискованных сделок. Эта схема используется для ограждения основного бизнеса от различного рода претензий и сохранения его финансового положения и репутации. Многие бизнесмены владеют двумя или несколькими компаниями, и в зависимости от рискованности торговых операций, размещают контракт у одной... Подробнее >>>

МОШЕННИЧЕСТВО С ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИЕЙ

Воспользовавшись услугами неизвестной транспортной компании, покупатель легко может потерять и груз, и деньги. Когда покупатель размещает первый заказ у нового поставщика, он может легко стать жертвой этого вида обмана. Метод очень прост, а в результате покупатель остается с убытками, которые невозможно компенсировать. Проанализируем следующую ситуацию. Покупатель ищет нового иностранного поставщика... Подробнее >>>

ОБРАЗЦЫ ТОВАРА – ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ИМПОРТЕРА

Образцы в партии товара могут явиться причиной серьезных проблем для покупателя, особенно если он их не заказывал и не декларировал. Предоставление бесплатных образцов всегда считается проявлением хорошего сервиса со стороны экспортера. Когда две компании делают первую поставку, продавец вполне может положить в контейнер или фуру образцы другой своей продукции. Покупатель... Подробнее >>>

Я НЕ ПРИНИМАЮ РЕШЕНИЙ, СПРОСИТЕ МОЕГО НАЧАЛЬНИКА!

Часто менеджеры перекладывают принятие решений на начальство, с которым невозможно связаться. Такое поведение обычно в ситуации, когда в бизнесе произошел сбой и по вине противоположной стороны вы понесли финансовые потери. Независимо от вас могли произойти любые неприятности: документы были оформлены неправильно, товар поставлен с серьезной задержкой, качество товара оказалось низким... Подробнее >>>

ДОКУМЕНТЫ ПОДДЕЛАНЫ, ТОВАР УКРАДЕН

Указав фальшивые телефонные номера в транспортных документах, мошенники украли товар на четыре миллиона рублей. Этот случай мошенничества был ракрыт в одном из районов Москвы. Местный бизнесмен закупил за рубежом несколько машин с морожеными продуктами. Товар был проплачен и покупатель направил автотранспорт на погрузку. Отправитель уведомил покупателя, что все машины... Подробнее >>>

МОШЕННИЧЕСТВО С РАСТАМОЖКОЙ

Этот метод обмана используется непорядочными транспортными компаниями и таможенными брокерами для получения дополнительных денег от клиентов. Компании, не имеющие достаточного опыта общения с таможней или хороших контактов в соответствующих организациях, вынуждены прибегать к услугам третьей стороны для растамаживания своих грузов. Многие перевозчики, брокеры и форвардинговые компании имеют налаженые связи... Подробнее >>>

КАК ВЫЯВЛЯЕТСЯ МОШЕННИЧЕСТВО С НДС

По этим признакам налоговые органы могут выявить факты мошенничества с НДС. Мошенничество с НДС развито во многих странах. О некоторых приемах незаконного возмещения НДС мы уже рассказывали в наших предыдущих публикациях. Вкратце, мошенники пользуются следующими схемами: В действительности не существует никакого товара. Мошенники подделывают экспортные документы и предъявляют их на... Подробнее >>>

ОБМАН ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Как ни странно, этот вид обмана легко осуществляется. Непорядочные компании, работающие с дорогим строительным, медицинским, производственным оборудованием, электроникой и т.п., нередко используют этот прием. Схема работает следующим образом. Мошенническая компания хочет получить деньги быстро и без особых проблем. Преступники изготавливают документы, по которым компания якобы приобрела дорогое оборудование у... Подробнее >>>

ФАЛЬШИВЫЕ КОНОСАМЕНТЫ: ТОВАР ВООБЩЕ НЕ РАЗГРУЖАЛСЯ

Иногда грузы исчезали во время транспортировки между небольшими и неизвестными портами. Международное морское бюро (IMB) при Международной торгово-промышленной палате предупредило банки и операторов судов об увеличившемся количестве фальшивых коносаментов, происходящих из стран Персидского залива и Юго-Восточной Азии. Несколько последних случаев с фальшивыми коносаментами свидетельствуют о повторяющейся проблеме с грузами,... Подробнее >>>

Страницы

BL International Limited
Tel: +350-54015717  info@blintl.com
Member of The Gibraltar Chamber of Commerce