О мошенничестве

НЕВЫПОЛНИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ КАК СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ЦЕНЫ

Чтобы уклониться от оплаты за товар или потребовать большую скидку, некоторые бесчестные импортеры ставят в аккредитиве условия, невыполнимые для продавца. Это может быть предоставление особых документов от государственных учреждений и организаций, особые требования к языку заполнения документов, сжатые сроки отправки груза и представления документов и многое другое. Когда продавец... Подробнее >>>

БАНКРОТСТВО БАНКА – ОТСУТСТВИЕ ОПЛАТЫ ПРОДАВЦУ

Когда продавец принимает аккредитив в качестве оплаты за товар, очень важно быть уверенным в платежеспособности банка, открывающего аккредитив. Если аккредитив не подтвержден извещающим банком, у экспортера есть все шансы не получить оплату за товар в случае банкротства банка, открывшего аккредитив. Особую осторожность следует проявлять, принимая аккредитивы, открытые в некоторых... Подробнее >>>

ПОКУПАТЕЛЬ БАНКРОТ, ТОВАР НЕОПЛАЧЕН

Это один из старых методов, используемых мошенниками для получения товара без оплаты, но, тем не менее, мы расскажем о нем. Продавец поставляет товар в кредит. Когда товар получен, покупатель закрывает фирму-получателя и ничего не платит за товар. Обычно мошенники продают товар по низкой цене и сразу открывают другую фирму... Подробнее >>>

МАХИНАЦИИ С ЧЕКАМИ, ЧАСТЬ 1

Если продавец принимает оплату чеком, то у него есть все шансы стать жертвой мошенника. Мошенники запрашивают у экспортера коммерческое предложение. После недолгих переговоров покупатель принимает предложение и цену. В качестве оплаты покупатель предлагает чек. Если продавец принимает этот способ оплаты, у него есть все шансы оказаться жертвой мошенника. Продавец получает... Подробнее >>>

МАХИНАЦИИ С ЧЕКАМИ, ЧАСТЬ 2

Еще один метод, используемый мошенниками для завладения вашими деньгами. Сценарий такой же, как был описан в нашем предыдущем сообщении: мошенники предлагают оплатить товар чеком, и продавец соглашается. Покупатель высылает чек, в котором указывается сумма, превышающая оговоренную. Продавец идет в банк и обналичивает чек. Т.к. деньги поступили на счет экспортеру, он... Подробнее >>>

CУД НАД ОБВИНЯЕМЫМИ В ПОДДЕЛКЕ ЧЕКОВ

В феврале 2008 пять человек предстали перед судом в Китае по обвинению в подделке чеков. Их действия, возможно, обошлись китайскому государству в несколько миллиардов долларов. Ответчики обвинялись в изготовлении более миллиона товарных чеков на общую сумму в 147 миллиардов долларов на фабрике в провинции Гуйчжо. Это крупнейшее дело, связанное... Подробнее >>>

ОБМАН С БОЛЬШИМ ЗАКАЗОМ

Мошенники обещают разместить большой заказ и требуют от экспортера бесплатных образцов и оплаты различных расходов. Мошенники, в основном из африканских стран, запрашивают у экспортера коммерческое предложение. Они утверждают, что имеют связи на самом высоком государственном уровне или в военных структурах и что могут посодействовать экспортеру в получении большого правительственного... Подробнее >>>

НЕОБОСНОВАННЫЕ ПРЕТЕНЗИИ К КАЧЕСТВУ

Этот способ обмана особенно распространен в торговле скоропортящимися товарами, такими, как охлажденное мясо и морепродукты, свежие фрукты и овощи итд. Продавец отправляет скоропортящийся товар (охлажденное мясо или рыбу) зарубежному покупателю. Как только покупатель получает товар к себе на склад, он заявляет, что качество товара (всей партии или ее части)... Подробнее >>>

ПОКУПКА В РОЗНИЦУ ПО ОПТОВОЙ ЦЕНЕ

Этот способ снижения цены нельзя назвать мошенничеством, но от часто создает экспортерам много проблем. Покупатель отправляет продавцу запрос на какой-либо товар. После получения предложения покупатель сообщает продавцу о своем намерении приобрести гораздо более крупную партию товара и на этом основании запрашивает значительную скидку. Рассчитывая заработать на объеме, продавец обычно дает... Подробнее >>>

БАРОМЕТР МИРОВОЙ КОРРУПЦИИ

К сожалению, коррупция стала неотемлимой частью ведения бизнеса во многих странах. Трансперенси Интeрнешнл провела исследования в этой области. Барометр мировой коррупции, опрос, охвативший 63199 респондентов в 60 странах мира, представляет широкий спектр данных по наиболее типичным и распространенным видам коррупции, включая сведения о том, какие именно институты чаще всего вымогают... Подробнее >>>

Страницы

BL International Limited
Tel: +350-54015717  info@blintl.com
Member of The Gibraltar Chamber of Commerce