О мошенничестве

КОНТРАКТ НА ЗАВЫШЕННЫЙ ОБЪЕМ – ПЛОХОЙ ЗНАК

Когда неизвестная компания хочет закупать у вас или предлагает товар в необычно большом объеме – будьте осторожны. Возможен обман. Предложения такого рода встречаются в любой отрасли. Вы получаете предложение от неизвестного экспортера, который предлагает поставки любого количества товара. Несколько тысяч тонн мяса, рыбы, овощей, фруктов, любого сырья, угля, зерна,... Подробнее >>>

ИНТЕРЕСНАЯ СХЕМА ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ

Интересный метод обналички был раскрыт в России. За год обналичивалось более 50 миллиардов рублей (1.7 миллиардв долларов). Российские правоохранительные органы раскрыли схему обналичивания денег, которая прокручивалась в Москве более двух лет. Мошенники действовали в сговоре с сообщниками, которые работали в банке и страховой компании и принимали активное участие в... Подробнее >>>

НЕЗАКОННАЯ ТОРГОВЛЯ САХАРОМ

Отправляя грузы с сахаром из одной страны ЕС в другую страну Евросоюза через Калининград, компания незаконно получила миллионы евро в качестве субсидий. В прошлом году бельгийская полиция раскрыла мошенническую схему торговли сахаром, которая была довольно проста и за три года принесла мошенникам солидный доход. Схема основывалась на законодательстве ЕС,... Подробнее >>>

ФАЛЬШИВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОКУПКИ ВИЛЛЫ

Для приобретения виллы в Италии мошенники использовали фальшивые документы Владимира Потанина. Это является еще одним примером ”кражи личности”, использованной в крупном масштабе. В конце января мошенники ”приняли участие” в аукционе, на котором выставлялась вилла в итальянском городке Империя. За недвижимость было предложено 4.5 миллиона евро. Предложение было сделано на... Подробнее >>>

ТОПЛИВНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО

Работая на топливном рынке, мошенник обманул поставщиков и покупателей на несколько десятков миллионов рублей. Сотрудниками УБОП ГУВД по Красноярскому краю совместно с сотрудниками оперативно-разыскной части по борьбе с экономическими преступлениями УВД по г. Красноярску задержан 32-летний гражданин, подозреваемый в серии мошенничеств. Милиционерами установлено, что злоумышленник в течении почти двух лет, пользуясь... Подробнее >>>

ОПАСНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО С ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИЕЙ. ЧАСТЬ 1

Эта мошенническая схема активно используется в настоящее время: импортеры должны быть предельно внимательны. Для начала работы преступникам требуются некоторые приготовления. 1. Сначала создается веб-сайт экспортной компании А. Фирма может поставлять любые товары; мы нашли организации, занимающиеся ”продажами” различной строительной техники, например, тракторов, погрузчиков, небольших экскаваторов итд. Преступники могут изготовить... Подробнее >>>

ОПАСНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО С ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИЕЙ. ЧАСТЬ 2

3. Ваша компания ищет нового поставщика. В нашем случае – поставщика б/у строительной техники. Прочесывая интернет, среди прочих компаний вы находите фирму, которая предлагает нужный ассортимент, на сайте есть фото оборудования итд. Конечно же, это компания А! Вы отправляете ей запрос на требуемую технику. Вскоре приходит ответ, что техника... Подробнее >>>

ОПАСНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО С ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИЕЙ. ЧАСТЬ 3

4. Вы связываетесь с транспортной компанией и регистрируетесь на ее сайте. Не исключен вариант, что вам придется подписать контракт с поставщиком. Это будет очень простая бумага без особых технических и коммерческих терминов. Вполне вероятно, что продавец отправит вам товар без подписания каких-либо контрактов, сразу же после того, как вы... Подробнее >>>

ОПАСНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО С ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИЕЙ. ЧАСТЬ 4

Вам могут выслать контракт купли-продажи (если, конечно, вы ранее его не подписали), который требуется подписать немедленно, а также копию паспорта продавца как подтверждение его честности. Поставщик требует немедленного перевода денег, иначе у вас будут проблемы. Письмо очень эмоционально и преследует единственную цель: склонить вас к переводу денег. Если вы... Подробнее >>>

ОПАСНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО С ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИЕЙ. ЧАСТЬ 5

6. Поищите информацию о фирме на интернете. Если ваш поставщик действительно работает на рынке не первый год, на интернете должно быть много информации об этой компании. Предложения на различных профессиональных порталах, ссылки с других сайтов, опубликованные статьи, информация об участии в отраслевых выставках итд. Если компания действительно существует, собрать... Подробнее >>>

Страницы

BL International Limited
Tel: +350-54015717  info@blintl.com
Member of The Gibraltar Chamber of Commerce