О мошенничестве

МОШЕННИЧЕСТВО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФАКСОВЫХ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ

Этот вид мошенничества используется непорядочными импортерами, которые планируют получить товар, а затем отказаться платить по аккредитиву. Это довольно простая схема, применяющаяся бесчестными импортерами для отказа оплатить полученный товар. Покупатель открывает аккредитив в пользу иностранного поставщика. Все условия аккредитива выглядят приемлимыми и бенефициар соглашается с ними. Одним из условий аккредитива... Подробнее >>>

ОТПРАВЛЯЙТЕ ТОВАР, МЫ ВАМ ДАЖЕ ЧТО-ТО ЗАПЛАТИМ! ЧАСТЬ 1

Метод обмана, в котором за товар переводится частичная предоплата, а затем груз исчезает. Эта схема используется мошенниками, находящимися в развивающихся странах, где возможности поставщика контролировать груз весьма ограничены. Для осуществления этого плана мошенники создают несколько ”липовых” компаний, которые выдают себя за импортеров различных товаров. Потребительские товары и продукты питания... Подробнее >>>

ОТПРАВЛЯЙТЕ ТОВАР, МЫ ВАМ ДАЖЕ ЧТО-ТО ЗАПЛАТИМ! ЧАСТЬ 2

За несколько дней до прихода судна в порт выгрузки денег от покупателя не поступает. Импортер умоляет продавца дать ему еще время для перевода оставшейся суммы. Деньги якобы уже отправлены с другого счета, инвестор обещал все немедленно оплатить, другая фирма уже перевела деньги за покупателя итд. Импортер очень сожалеет о... Подробнее >>>

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОРА ЗА ДОЛГИ КОМПАНИИ

С прошлого года директора и контролирующие компанию лица могут нести персональную ответственность по долгам компании. В конце апреля 2009 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал Закон №73-Ф3, который внес изменения в законы о банкротстве в Российской Федерации. Новый Закон определяет случаи, в которых директора компании могут нести персональную ответственность... Подробнее >>>

МОШЕННИЧЕСТВО С ОПЛАТОЙ ПО ФАКТУ ПОГРУЗКИ

Этот вид обмана используется как в международных, так и во внутренних поставках. Если мошенники хорошо подготовлены, распознать обман будет довольно сложно. Самая обычная ситуация: компании требуется определенный товар и она начинает его активно искать. В нашем примере речь идет о продуктах питания или товарах народного потребления. Компания размещает заявки... Подробнее >>>

НЕПРОВЕРЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ СЕРЬЕЗНЫХ ПОТЕРЬ

Не забывайте проверить вашего нового партнера, даже если его порекомендовала компания, которой вы полностью доверяете. Этот вид обмана возможен в любой отрасли промышленности и в результате как импортеры, так и экспортеры могут остаться без товара и денег. Рассмотрим самую обычную ситуацию: вашей компании надо продать определенный товар, и зачастую... Подробнее >>>

НЕКОМПЕНСИРУЕМЫЕ УБЫТКИ ПРИ НЕБОЛЬШИХ ПОСТАВКАХ

Иногда проще списать убыток, чем требовать замены товара. Эта ситуация часто встречается при поставках небольших партий товара на условиях ”Со склада продавца – EXW” или ”С погрузкой на транспортное средство покупателя – FOT”, а продавец и покупатель находятся в городах, значительно удаленных друг от друга. Например, поставщик А продает... Подробнее >>>

ЗАТЯНУТАЯ КОМПЕНСАЦИЯ УБЫТКОВ

”Размещайте у нас больше заказов и мы компенсируем ваши потери с каждой последующей поставкой!” Эта ситуация обычна практически в любой отрасли и может явиться причиной серьезных проблем для импортера. Рассмотрим следующий пример: Компания А размещает заказ у нового зарубежного поставщика, компании Б. Все условия сделки четко прописаны в контракте;... Подробнее >>>

БОЛЬШИЕ ПОТЕРИ НА ПРОВЕРЕННОМ ПАРТНЕРЕ

С этой проблемой могут столкнуться как импортеры, так и экспортеры, а убытки придется списывать на свой счет. Компании А и Б работали друг с другом уже достаточно долго. Экспортер А постоянно отправлял товар покупателю Б и обе компании были довольны сотрудничеством. Импортер переводил продавцу 20-30% предоплаты во время размещения... Подробнее >>>

ПЕСОК И СОЛЬ ВМЕСТО САХАРА

Похоже, что продажа соли или песка вместо сахара становится популярным видом мошенничества. Этот вид обмана стал популярным как в оптовой, так и в розничной торговле сахаром. Например, несколько лет назад эстонский мошенник обещал поставить сахар нескольким оптовым фирмам. Предложенная цена была весьма привлекательной, сделки должны были совершаться очень быстро,... Подробнее >>>

Страницы

BL International Limited
Tel: +350-54015717  info@blintl.com
Member of The Gibraltar Chamber of Commerce