О мошенничестве

ФИКТИВНОЕ УВОЛЬНЕНИЕ КАК СПОСОБ ОБМАНА ПАРТНЕРА

Это весьма серьезный способ мошенничества, который мы недавно открыли. Основная идея состоит в непризнании ответственности за неоплату товара, плохое качество или других нарушений условий контракта. Этот вид обмана может произойти как со стороны покупателя, так и продавца. Он также используется бесчестными компаниями, предоставляющими услуги для бизнеса. Основная идея мошенничества... Подробнее >>>

ВНЕЗАПНО ”ЗАБОЛЕВШИЙ” СОТРУДНИК

Этот метод часто используется для задержки с оплатой товара, затягиванием с поставкой или рассмотрением рекламации. По получении товара выясняется, что количество или качество товара не соответствует условиям контракта. Покупатель полностью оплатил товар до того, как у него появилась возможность проинспектировать груз. Импортер направляет продавцу рекламацию, но не получает на... Подробнее >>>

РАЗМЕЩЕНИЕ НЕОБЫЧНО БОЛЬШОГО ЗАКАЗА: ВОЗМОЖЕН ОБМАН

Этот вид обмана особенно актуален сейчас, во время глобального экономического спада. Он может быть использован не только профессиональным мошенником, но и уважаемой компанией, оказавшийся в сложной ситуации. Покупатель постоянно закупал товары у одного и того же поставщика. Все поставки осуществлялись в кредит. Обе компании хорошо знали друг друга и... Подробнее >>>

ПРИСВОЕНИЕ ЧУЖОГО ИМЕНИ

В этой схеме название мошеннической компании практически невозможно отличить от названия уважаемой фирмы. Как вариант, мошенники выдают себя за филиал известной компании. Мошенники направляют поставщику запрос на товар. Название компании покупателя очень сходно с названием известной и уважаемой компании в данной отрасли. Мелкие различия в названиях практически невозможно заметить. Продавец... Подробнее >>>

МОШЕННИЧЕСТВО С АККРЕДИТИВОМ

Аккредитив является одним из наиболее удобных способов оплаты в международной торговле. Однако известны случаи обмана со стороны продавца. Покупатель открывает аккредитив в пользу продавца. Если у компаний нет опыта совместной работы, покупатель подвергается значительному риску, т.к. поставленный товар может не соответствовать указанному в контракте количеству и качеству. Нет никакой гарантии,... Подробнее >>>

ВНИМАНИЕ: МОШЕННИКИ! ЗАЯВЛЕНИЕ ОАО ТРАНСНЕФТЬ

Мошенники используют имя российской компании Транснефть для заключения фиктивных соглашений и обмана иностранных компаний. В последнее время в «Транснефть» стали поступать обращения от различных зарубежных фирм с просьбами подтвердить подлинность тех или иных контрактов, гарантийных писем, соглашений, аффидевитов, счетов или иных документов, касающихся якобы проданной ОАО «АК «Транснефть» нефти... Подробнее >>>

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАДЕРЖКИ С ОПЛАТОЙ МОГУТ БЫТЬ РАСЦЕНЕНЫ КАК МОШЕННИЧЕСТВО

Задержки с оплатой товара распространены во всех отраслях промышленности. Для продавца они могут иметь самые серьезные последствия. Часто случается, что покупатель оплачивает товар со значительной задержкой. 30- дневная отсрочка платежа может легко превратиться в 60 или 90-дневную, а зачастую, и в более долгую. В конце концов, когда товар наконец оплачен,... Подробнее >>>

КОРМЛЕНИЕ «ЗАВТРАКАМИ»

Явный признак непорядочной компании – бесконечные и пустые обещания расплатиться за товар. Многие компании попадали в такую ситуацию: товар поставлен, но оплата за него вовремя на поступила. Продавец дает покупателю несколько дней погасить задолженность, чего, в большинстве случаев, не происходит. Поставщик отправляет письменное напоминание, которое остается без внимания. Продавец звонит... Подробнее >>>

ОБМАН ПОСРЕДНИКА

Используя этот трюк непорядочный продавец (или покупатель) может получить прямой контакт с потенциальным партнером и избежать выплаты комиссии посреднику. Посредники существуют во всех отраслях промышленности. Обычно им приходится проделать большую работу, чтобы совершить сделку и получить комиссию. Одной из серьезных проблем посредника является не допустить ситуации, когда продавец и покупатель... Подробнее >>>

ОБМАН ПОКУПАТЕЛЯ ПОСРЕДНИКОМ

Бесчестный посредник может использовать этот прием для избежания ответственности за качество товара или уклонения от возмещения убытка. Этот прием часто используется непорядочными посредниками для того, чтобы уклониться от удовлетворения претензий к качеству товара или любых других рекламаций. Покупатель приобрел товар через посредническую компанию. Контракт заключен между двумя компаниями и в... Подробнее >>>

Страницы

BL International Limited
Tel: +350-54015717  info@blintl.com
Member of The Gibraltar Chamber of Commerce