О мошенничестве

ПОДГОТОВЛЕННЫЙ МОШЕННИК ОПАСЕН ВДВОЙНЕ. ЧАСТЬ 2

После приобретения базовых знаний о товаре наступает этап установления контактов в отрасли. Мошенники начинают отвечать на предложения на торговых площадках или сами размещают ”предложения” о продаже товара. Как только между компаниями устанавливается первый контакт, преступники начинают активно вести переговоры, преследуя одну цель: получить от поставщика или продавца как можно... Подробнее >>>

У НАС ЕСТЬ ДЛЯ ВАС ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! ЧАСТЬ 1

Будьте осторожны, когда поставщик предлагает необычно большую партию товара по привлекательной цене. Не исключен обман. Для воплощения этой схемы мошенникам требуется некоторое время, но впоследствии их терпение часто вознаграждается. На начальном этапе регистрируется торговая компания с капиталом, которого хватит на финансирование нескольких поставок. Затем ищется надежный поставщик. Момент с... Подробнее >>>

У НАС ЕСТЬ ДЛЯ ВАС ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! ЧАСТЬ 2

Так как ”поставщики” уже завоевали доверие импортера, вполне вероятно, что он поверит их словам и разместит заказ, а вероятность того, что покупатель потребует провести предотгрузочную инспекцию, весьма невелика. Чтобы не возбуждать подозрений, мошенники не будут менять условия оплаты и попросят, как и всегда, аккредитив или предоплату. Единственным условием будет... Подробнее >>>

МОШЕННИЧЕСТВО: НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ ФРАХТОВАТЕЛЬ

Когда липовый фрахтователь исчезает с деньгами, судовладелец, отправитель и грузополучатель несут серьезные убытки. Этот вид мошенничества относительно легко воплотить в жизнь, особенно при глобальном экономическом спаде, когда многие транспортные суда остро нуждаются в грузах. Во время снижения деловой активности судовладельцы ищут любую возможность заработка и снижения затрат. Схема работает... Подробнее >>>

ПРЕДОПЛАТА КАК СРЕДСТВО ШАНТАЖА

Отправив предоплату неизвестному поставщику, импортер может попасть в зависимость от продавца и потерять еще больше денег. Мошенники используют эту схему во многих отраслях промышленности и импортерам надо быть предельно осторожными, чтобы не стать ее жертвой. Схема простая и часто работает безотказно. Для начала мошенники размещают выгодные предложения товара на... Подробнее >>>

ФАЛЬШИВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Для обмана потенциального партнера мошенники могут предоставить ему благоприятный отчет о своей компании, информация в котором будет далека от действительности. Жертвой этого вида мошенничеств могут стать как импортеры, так и экспортеры. Например, покупатель А хочет приобрести у продавца Б определенный товар. Компании раньше не сотрудничали и нашли друг друга... Подробнее >>>

ФИКТИВНЫЕ ПОСТАВКИ СТАЛИ

Международное морское бюро (IMB) при Международной Торгово-Промышленной Палате раскрыло ряд фиктивных поставок стали. Во время заказанной клиентами проверки Бюро выявило несколько подозрительных документов на поставки продукции из стали. Партии стальных болванок якобы отправлялись в Порт Судан из портов Северной Африки и Ближнего Востока. Расследование IMB обнаружило ряд неточностей в... Подробнее >>>

ПЛОХИЕ СОВЕТЫ ЭКСПОРТЕРАМ

Если вы хотите быть обманутым и расстаться с деньгами и товаром, смело следуйте этим советам. Мы гарантируем, что ваша компания обанкротится в самые короткие сроки. Никогда не проверяйте регистрацию компании-импортера. Также не стоит тратиться на детальную проверку компании. Верьте информации, предоставленной вашим потенциальным покупателем. Не просите покупателя предоставить референции... Подробнее >>>

ПЛОХИЕ СОВЕТЫ ИМПОРТЕРАМ

Устали от бизнеса? Слишком много проблем с компанией? Следуя этим советам, вы успешно доведете свою фирму до банкротства в течении нескольких месяцев, а то и раньше. Вам крупно повезло, если поставщик предлагает товар по цене, значительно ниже рыночной. Похоже, он вообще не ориентируется в рыночной ситуации и не особо... Подробнее >>>

12 ПРИЗНАКОВ ФАЛЬШИВЫХ ВЕБСАЙТОВ. ЧАСТЬ 1

Мы приводим наиболее очевидные признаки фальшивых веб-сайтов, которые используются мошениками во всем мире с одной целью: получить ваши деньги и скрыться. У нас есть множество примеров того, как компания или частное лицо размещает через интернет заказ у зарубежной фирмы, оплачивает его кредитной картой или прямым переводом на счет продавца,... Подробнее >>>

Страницы

BL International Limited
Tel: +350-54015717  info@blintl.com
Member of The Gibraltar Chamber of Commerce